دانلود رایگان
دانلود رایگان جلوگیری از پول شویی
تحقيق جلوگیری از پول شویی
متشکل از 25 صفحه ، در قالب word قابل ويرايش و اماده پرينت
بخشی از محتوا ::
در تاریخ اول آوریل 1998، دولت فدرال سوییس، قانونی در رابطه با پول شویی در بخش مالی ارائه داد. از آن روز به بعد، شرکتهای خدمات مالی و بانکها در اجرای مراتب و مراحل کاری بسیار سختگیر شده اند. ACM نیز به عنوان یک شرکت خدمات مالی وادار به رعایت مراتب قانونی ضد پول شویی از سوی دولت فدرال می‌باشد. این موضوع به این دلیل اعلام می‌شود که لازم است مشتریان ما مدارک هویت خود را به ما ارایه دهند. مایلیم این فرآیند را برای مشتری خود توضیح دهیم تا بهتر درک کند که چرا اطلاعات شخصی آنها را درخواست می‌کنیم.
پول شویی چیست؟
سوء استفاده کنندگان مالی برای “تمیز” کردن پولهایی که از فعالیتهای جنایی بدست آورده‌اند نیازمند راههایی هستند. به این منظور، سعی می‌کنند وجوه نامشروع خود را با وارد کردن در سیستم مالی که پیگیری ندارد یا تردید برانگیز نیست، بشویند. اگر موفق به وارد کردن پول خود به این سیستم مالی شوند. پس از آن می‌توانند آن را به حسابهای بانکی مختلف یا تولیدات مالی سرتاسر دنیا انتقال دهند، یا با آن کالا و خدمات خریداری کنند. در این صورت فرض بر این است که این وجوه نامشروع از راههای قانونی بدست آمده‌اند. سوء استفادهکنندگان همیشه تلاش می‌کنند تا حد امکان، دستیابی مقامات قانونی به منشأ غیرقانونی این پول را مشکل کنند. این پولهای ”شسته شده” اغلب برای انجام جنایات دیگری از جمله فعالیتهای تروریستی، به مصرف می‌رسد.
چرا باید هویت خود را برای ACM ثابت کنم؟
سوء استفاده کنندگان مالی هنگام افتتاح حساب بانکی برای خرید خدمات یا تولیدات مالی از اسم یا آدرس واقعی خود استفاده نمی‌کنند ـ زیرا در غیر این صورت تعقیب آنها از طریق حساب بانکی بسیار ساده می‌شود. بنابراین از هویت و آدرس غیرواقعی استفاده می‌کنند. حتی ممکن است با مشخصات شما محصولی را خریداری کنند یا حسابی افتتاح نمایند.
تحقيق جلوگیری از پول شویی
مقاله
پاورپوینت
فایل فلش
کارآموزی
گزارش تخصصی
اقدام پژوهی
درس پژوهی
جزوه
خلاصه
جلوگیری از پول شویی - rozblog.com
جلوگیری از پول شویی دسته: اقتصاد بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 31 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 جلوگیری از پول شویی در تاریخ اول آوریل 1998، دولت فدرال سوییس، قانونی در رابطه با پول شویی در بخش مالی ارائه داد از آن روز به ...
اقدامات برخی از کشورها در راستای مبارزه با پول شویی
قانون کنترل پول شویی; قانون گسترش تعقیب پول شویی مصوب سال 1988; قانون راز داری بانکی مصوب 1979 (the bank secrecy act 1979) قانون مبارزه با سوء استفاده از مواد مخدر مصوب 1988 (Anti-drug abuse act)
پولشویی چیست و چه مجازاتی دارد؟ - ارزدیجیتال
در تقریبا تمام کشورهای دنیا، پولشویی یک جرم سنگین تلقی می‌شود که مجازات سختی به دنبال دارد. به همین دلیل پیمان‌ها و قوانین بین‌المللی زیادی برای جلوگیری از این پدیده وضع شده است. تامین ...
پول شویی و جلوگیری از آن با شرکت برنامه نویسان نو اندیش ...
%پول شویی از نظرمقررات منظور از پول شویی انجام عملیات بانکی در موسسات مالی به منظور اهداف ذیل است : الف – تحصیل و نگهداری بوسیله اموالی که به طور غیر پول شویی و انواع آن شرکت برنامه نویسان نو اندیش پاسارگاد دانلود نرم ...
قوانین - fintraca.gov.af
تعدیلات قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم (نمبر جریده رسمی: ۱۱٧٠) دانلود: 3: تعدیل دربرخی ازمواد قانون جلوگیری ازپول شویی وعواید ناشی ازجرایم (نمبر جریده رسمی: ١٢١٠) دانلود: 4
قوانین - fintraca.gov.af
تعدیلات قانون جلوگیری از پول شویی و عواید ناشی از جرایم (نمبر جریده رسمی: ۱۱٧٠) دانلود: 3: تعدیل دربرخی ازمواد قانون جلوگیری ازپول شویی وعواید ناشی ازجرایم (نمبر جریده رسمی: ١٢١٠) دانلود: 4
اقدامات برخی از کشورها در راستای مبارزه با پول شویی
قانون کنترل پول شویی; قانون گسترش تعقیب پول شویی مصوب سال 1988; قانون راز داری بانکی مصوب 1979 (the bank secrecy act 1979) قانون مبارزه با سوء استفاده از مواد مخدر مصوب 1988 (Anti-drug abuse act)
اقدامات برخی از کشورها در راستای مبارزه با پول شویی
قانون کنترل پول شویی; قانون گسترش تعقیب پول شویی مصوب سال 1988; قانون راز داری بانکی مصوب 1979 (the bank secrecy act 1979) قانون مبارزه با سوء استفاده از مواد مخدر مصوب 1988 (Anti-drug abuse act)
اقدامات برخی از کشورها در راستای مبارزه با پول شویی
قانون کنترل پول شویی; قانون گسترش تعقیب پول شویی مصوب سال 1988; قانون راز داری بانکی مصوب 1979 (the bank secrecy act 1979) قانون مبارزه با سوء استفاده از مواد مخدر مصوب 1988 (Anti-drug abuse act)
پول شویی و جلوگیری از آن با شرکت برنامه نویسان نو اندیش ...
%پول شویی از نظرمقررات منظور از پول شویی انجام عملیات بانکی در موسسات مالی به منظور اهداف ذیل است : الف – تحصیل و نگهداری بوسیله اموالی که به طور غیر پول شویی و انواع آن شرکت برنامه نویسان نو اندیش پاسارگاد دانلود نرم ...
مهمترین روش های پولشویی
در این مقاله به برخی از مهمترین روش های مورد استفاده توسط پولشویان برای مشروع نشان دادن این پول های کثیف اشاره کرده ایم. ایران هشدار- برخی از مهمترین روش های پولشویی به شرح زیر می باشد: 1- استفاده از مؤسسه های مالی و ...
پول شویی؛ تهدیدی علیه امنیت ملی
تهدید پول شویی علیه امنیت ملی به ویژه در جاییکه این پدیده به صورت سازمان یافته و از طریق واسطه های الکترونیکی تحقق می یابد، به صورت توامان از حالت «تور و زنجیر» ناشی می شود. استقرار و لایه گذاری عواید حاصل از جرم که ...
مقاله در مورد پول شویی - magirans.com
جلوگیری از پول شویی در تاریخ ۱ آوریل ۱۹۹۸ ، دولت فدرال سوئیس قانونی را به تصویب رساند که در ارتباط با مساله پول شویی در موسسات و بخشهای مالی بود. از آن زمان به بعد، فرایند کارهای مالی در شرکتهای مالی و بانکها با دقّت و ...
پول شوئی و راه های مبارزه با آن مقدمه: پول شویی،
از معمولیترین و مهمترین روشهای پولشویی این است كه پول شویان برای كاهش جلب توجه مجریان قانون به عملیات پول شویی، مقادیر زیادی پول نقد را به مقادیر كوچكی تبدیل نموده و یا بطور مستقیم در بانك سرمایه گذاری كرده و یا با آن ...
قانون مبارزه با پولشویی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
قانون مبارزه با پولشویی اصلی‌ترین قانون حاکم بر اقدامات ضد پولشویی (به انگلیسی: Anti Money Laundering یا AML) در ایران است. این قانون مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی تصویب ...
بررسی هشت پرونده پولشویی؛ کی‌ها و چگونه تطهیر پول کردند ...
این در حالی است که در قانون تعدیل شده جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم که به تاریخ ۱۶-۱۱-۱۳۹۳ نافذ شده، در فقره سوم این ماده در مورد چگونه‌گی طی مراحل اسناد انتقال پول وضاحت داده شده و چنین آمده است: «شخصی که ...
بررسی هشت پرونده پولشویی؛ کی‌ها و چگونه تطهیر پول کردند ...
این در حالی است که در قانون تعدیل شده جلوگیری از پولشویی و عواید ناشی از جرایم که به تاریخ ۱۶-۱۱-۱۳۹۳ نافذ شده، در فقره سوم این ماده در مورد چگونه‌گی طی مراحل اسناد انتقال پول وضاحت داده شده و چنین آمده است: «شخصی که ...
جلوگیری از پول شویی - rozblog.com
جلوگیری از پول شویی دسته: اقتصاد بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 31 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 جلوگیری از پول شویی در تاریخ اول آوریل 1998، دولت فدرال سوییس، قانونی در رابطه با پول شویی در بخش مالی ارائه داد از آن روز به ...